Protokoll Riksstämma 2013

Protokoll från riksstämma med Förbundet Svensk Bridge den 19 oktober 2013 i Örebro

Öppnande av stämman

Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

§ 1 Godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd

Fullmakter godkändes och röstlängden fastställdes till 143 röster.

§ 2 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med undantag av att beslut om budget flyttades fram till efter beslutet om BIT. (Bridge-IT, se §15)

§ 3 Val av ordförande

Bo Appelqvist, Mölnlycke, valdes till riksstämmans ordförande.

§ 4 Val av sekreterare vid stämman

Carina Westlin, Stockholm valdes till sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Lars Zetterberg, Örebro och Kent Karlsson, Uddevalla valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

Formell kallelse samt handlingar enligt§11 i stadgan hade sänts ut den 9 september, varför stämman förklarades utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Styrelsens och revisorernas berättelser

Verksamhets- och revisionsberättelser för åren 2011/2012 och 2012/2013 hade distribuerats till delegaterna i förväg och dessutom hade ekonomin gåtts igenom vid tematräffen varför endast kommentarer eller tillägg krävdes under denna punkt.

Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse. Inga synpunkter framfördes med anledning av revisorernas berättelse.

§ 8 Balansräkningen

Balansräkningen och resultaträkningen för såväl 2011/2012 som 2012/2013 fastställdes i enlighet med styrelsens redovisning.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

En medlem begärde ordet och förklarade att styrelsen begått stadgebrott när de utsett fem istället för tre ledamöter till LK och därmed ej borde beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för såväl 2011/2012 som 2012/2013 i enlighet med revisorernas förslag.

§ 10 Budget för påföljande två verksamhetsår

Budgeten fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. Eventuell finansiering av BIT tillkommer.

§ 11 Kommittéernas verksamhet och planering

Verksamhetsplaner hade distribuerats till delegaterna i förväg, varför endast kommentarer eller tillägg krävdes under denna punkt.

Kansliet: En Generalsekreterare, Johan Grönkvist, Örebridgen, har anställts och tillträder 28 oktober. Planen är att bygga upp ett nytt kansli i Örebro.

TK: Kritik framfördes angående flytt av datum för allsvenskan, man vill ha samma datum från år till år. Flytten beror bl a på att man vill lösa funktionärsproblem som kan uppstå när div 2 och 3 spelar samtidigt. Datumen finns ute med tre års framförhållning vilket borde innebära att det inte skapar problem för kommande år.
Det kommer att bli en fortsättning på SLC, men under annat namn.

UK: Ett förtydligande gjordes angående landslagens träningsbudget. Damer, veteraner och öppna lagen har en gemensam träningsbudget som kaptenerna får äska pengar ifrån.
Summan varje lag får sig tilldelad kan vara olika från år till år beroende på vilka uppdrag lagen har.

ITK: Ett påpekande gjordes om att ITK under BIT även kommer att se över alla konton och försöka kostnadseffektisera alla IT-kostnader.

§ 14 Motioner

Sju motioner behandlades.

1. Från Sydöstra
Vi behöver ett användarvänligt datasystem.
Styrelsen hänvisar till Ruter och BIT.
Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
Motionen avslogs

2. Från Skåne
Tidningen Bridge ska kunna läsas på internet samma dag som man får den i brevlådan.
Styrelsen föreslog Riksstämman att tillstyrka motionen.
Motionen bifölls med rekommendation om att informera medlemmarna om att de kan frånsäga sig papperstidningen.

3. Från Växjö
Namnbyte till Svenska Bridgeförbundet
Styrelsen föreslog Riksstämman att tillstyrka motionen.
Motionen bifölls
Namnändringen ska anses omedelbart justerad och gälla från denna dag.

4. 5. 6. 7 Från Stockholm

4. Prispengar SM parfinalen
Principen är att det inte ska utgå prispengar i SM-Par.
Det utgår dock ett bidrag för spel i öppna EM par som höjdes fr o m säsongen 2012/2013.
Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
Motionen Avslogs.

5. Träningsbudget för Seniorlandslaget
Det finns en total träningsbudget för samtliga landslag som alla kaptener kan söka bidrag från. Man vill inte att ett specifikt lag ska ha en fast summa pengar varje år utan uppdrar åt kaptenerna att ansvara för att de ansöker om de bidrag de behöver.
Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
Motionen Avslogs

6. Bidrag till Champion´s Cup och nollbudget för allsvenskan
Champion´s Cup är en tävling för klubblag. Det är upp till den kvalificerade klubben i vilken omfattning de vill lämna bidrag till laget för spel i Champion´s Cup.

Administration för reseersättningar med inskick av kvitton tar mycket tid. Startavgifterna har bl a sänkts från 4 500 kr till 1 600 kr i elitserien för att få bort så mycket som möjligt av den. Allsvenskan är en tävling för klubblag. Resebidrag räknas fram och utbetalas/regleras till klubben enligt regelverket för Allsvenskan. Det går fortfarande att ansöka om extra resebidrag. Ska alla lag ha full kostnadsersättning måste vi höja avgifterna betydligt igen.
Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
Motionen Avslogs

7. Bidrag ur EM-fonden även vid lagtävlingar
Styrelsen tror inte att fler lag skulle bli intresserade av att delta i SM-lag med den föreslagna förändringen eller att lagen är beredda att betala en högre startavgift. Styrelsen anser det inte motiverat att belasta budgeten med dessa priser.
Styrelsen föreslog Riksstämman att avslå motionen.
Motionen Avslogs

§ 15 Ärenden som styrelsen önskar behandla på stämman

1. Stadgeändring
Till Riksstämman föreslog styrelsen följande förändring av förbundets stadga. Det hela är ett förtydligande över hur stadgan ska tolkas.

Nuvarande lydelse
7:9. Styrelsen utser FSB lagkommission, bestående av tre ledamöter, och fastställer i samråd med kommissionen instruktion för denna.

14:6. Bestraffningsärende som sorterar under § 14:3 skall handläggas av disciplinnämnd bestående av tre personer, vilka utses av FSB styrelse. Ärende om bestraffning för förseelse enligt § 14:3 kan tas upp till handläggning efter påtalande till disciplinnämnden eller om nämnden själv finner behandling vara av allmängiltigt intresse.
Verkställighetsföreskrifter för disciplinnämndens arbete fastställs av FSB styrelse.

Föreslagen ny lydelse
7:9. Styrelsen utser SBF lagkommission, bestående av minst tre ledamöter, och fastställer i samråd med kommissionen instruktion för denna.

14:6. Bestraffningsärende som sorterar under § 14:3 skall handläggas av disciplinnämnd bestående av minst tre personer, vilka utses av SBF styrelse. Ärende om bestraffning för förseelse enligt § 14:3 kan tas upp till handläggning efter påtalande till disciplinnämnden eller om nämnden själv finner behandling vara av allmängiltigt intresse.
Verkställighetsföreskrifter för disciplinnämndens arbete fastställs av SBF styrelse.
Stämman biföll förslaget.

2. BIT (Bridge-IT)
Styrelsen föreslog stämman att bifalla ITK:s förslag till IT-satsning genom projekt BIT.

Bakgrund
ITK har sedan starten 2009 arbetat med att förbättra förbundets portal Spader. Arbetet med förbundets IT-strategi, funktionella önskemål från förbundets olika intressenter och diskussioner med leverantörer pekar alla på att betydande insatser krävs för att säkerställa att förbundet framöver har ett ändamålsenligt systemstöd – av hög kvalitet och till en attraktiv kostnad.

Syfte
Syftet med projektet Bridge-IT (BIT) är att:
• Migrera den nuvarande webbportalen till en ny plattform – och utveckla den.
• Genomföra en konsolidering av förbundets bridgeproducerande lösningar.
• Förbättra förbundets IT-relaterade styrning, leveransmodell och kvalitet.

Mål
Projektets målsättning är uppdelad i en serie effektmål:
•FSB skall förfoga över ett ändamålsenligt, kvalitativt IT-stöd till en attraktiv kostnad
•FSB skall öka kvaliteten i sin leverans av IT-tjänster till förbundets intressenter.
•FSB skall säkerställa styrning, utveckling, leverans och förvaltning av IT-tjänster.
•FSB skall basera sitt IT-stöd på standardteknik och öppna standarder. Det åligger varje projektfas, delprojekt och enskild projektaktivitet att utveckla och uppfylla
ovanstående målsättningar – samt att effekten är mätbar och/eller går att påvisa.

En utförlig redovisning av projektet finns i riksstämmohandlingarna.

Förslag till beslut
Riksstämman föreslås besluta om:
1.Investering med ett tak på 2,5 miljoner SEK fram till Riksstämman 2015.
2.Godkännande av projektets syfte, mål och genomförande.
3.Projektets finansiering.

Stämman biföll förslagen till beslut med tillägget att styrelsen har option att utöka summan 2,5 miljoner samt besluta om höjda spelavgifter om det skulle anses nödvändigt för projektets genomförande. Den huvudsakliga finansieringen ska ske med befintliga medel.

§ 16 Medlemsavgifter för påföljande två verksamhetsår

Styrelsens förslag var oförändrade avgifter, vilket stämman godkände.

§ 17 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter under kommande mandatperiod

Antalet ledamöter fastslogs till sex ledamöter och två suppleanter samt ordförande.

§ 18 Val av ordförande i förbundet

Mats Qviberg valdes till ordförande på två år.

§ 19 Val av övriga ordinarie ledamöter

Enligt valberedningens förslag omvaldes på två år: Carl Ragnarsson, Linköping, Per-Olof Eriksson, Sandviken, Jan Kamras, Stockholm, Lasse Persson, Falkenberg, Helena Axelsson, Sölvesborg och Pontus Silow, Stockholm som gick in som ordinarie efter att ha varit suppleant de senaste två åren.

§ 20 Val av suppleanter med angivande av inbördes ordning

I enlighet med valberedningens förslag valdes på två år: Christer Grähs, Halmstad, som första suppleant och Pia Malmgren, Skövde som andre suppleant.

§ 21 Val av revisorer och revisorsuppleanter

I enlighet med valberedningens förslag valdes Bo Appelqvist, Mölnlycke, till verksamhetsrevisor med Börje Dahlberg, Malmö, som suppleant.
Som revisor har vi revisionsbyrå KPMG Bohlin AB.

§ 22 Val av valberedning

Stämman valde Fredrik Jarlvik, Malmö, Peter Johansson, Borlänge och Sixten Ek, Skövde, att ingå i den nya valberedningen.
Fredrik Jarlvik är sammankallande.

§ 23 Övriga ärenden

1. Diskuterades om det är rätt att spelare från andra länder får delta i SM-tävlingar och i allsvenskan.
   Idag är det tillåtet under förutsättning att spelarna är medlem i en svensk klubb.
   TK ser över frågan och kan eventuellt tänka sig en förändring i SM-tävlingar, men inte i seriesystemet.

2. En delegat ville veta vem som äger scoringprogrammet Ruter.
   Svaret är att SBF äger rätten till Ruter i Sverige. I övrigt ägs rätten av Tomas Brenning.

3. En delegat ville veta om en flytt till Örebro var ett krav från Generalsekreteraren.
   Svaret är nej, det är styrelsens förslag då vi redan har lagerlokaler samt en hel del verksamhet i Örebro.

4. En medlem ville speciellt tacka för att SBF arrangerar en fantastisk Festival och utbringade ett leve för Festivalstaben.

§ 24 Avslutning

Till Årets Klubbledare hade MK utsett Annika Bengtzon, Gävle BK för hennes arbete med Gävle BK. Hon hyllades med silverpokal och blommor.

Ingen fick årets Jannerstenstipendium, istället går pengarna till sponsring för juniorerna att spela i Öppna EM i Burghausen sommaren 2014.

Mats Qviberg tackade valberedningen för nedlagt arbete och Bo Appelqvist för sin insats som stämmoordförande.

Bo Appelqvist avslutade stämman med ett klubbslag samt ett tack till delegater och övriga deltagare.

Vid protokollet

Carina Westlin

Justeras

Bo Appelqvist

Lars Zetterberg

Kent Karlsson